Mahkeme belgeleri, müşterileri için para çekme işlemlerini askıya almadan ve iflas başvurusunda bulunmadan önce, kripto para ödünç verme platformu Celsius Network Ltd.’nin yöneticileri, eski CEO’nun karısının pastadan bir parça almasıyla birlikte en az 17 milyon dolarlık dijital token nakde çevirdi. ortaya çıkarmışlardır.

Eski Celsius CEO’sunun eşi, iflastan önce 2 milyon dolar kripto para kazanmış!

Eski Celsius CEO’su Alexander Mashinsky’nin karısı Kristine Mashinsky, en son mahkeme tarafından gösterildiği gibi, Haziran ayında para çekme işlemlerinin askıya alınmasından ve Temmuz ayında iflas başvurusunun hemen öncesinde, 31 Mayıs’ta CEL tokeninden 2 milyon doların üzerinde para çekmiş görünüyor. dosya Gizmodo tarafından yüklendi ve 6 Ekim’de bildirildi.

Müşteriler karanlıkta tutulurken milyonlar geri çekildi

Mashinsky ve eski Baş Strateji Sorumlusu Daniel Leon , bir Açıklamada ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Bitcoin ( BTC ), Ethereum ( ETH ), USD Coin ( USDC ) ve Celsius ( CEL ) tokenlerindeki parayı saklama hesaplarından çıkardığı iddia edildi. Mali İşler 5 Ekim’de sunuldu. Eski CEO’nun kendisi görünüşe göre 10 milyon dolar çekerken, Leon 7 milyon dolar aldı.

Dahası, kripto borç veren Vermont Mali Düzenleme Departmanı tarafından finansal sıkıntılarını yatırımcılardan gizlemekle ve bilançosunu iyileştirmek için tokenlerinin “fiyatının uygunsuz şekilde manipüle edilmesi” ile suçlanıyor.

KYC’deki sorun

Bu arada, platformdaki her bir kullanıcının adları ve son işlemleri de dahil olmak üzere 14.000 sayfadan fazla olan mahkeme belgesinin, Müşterinizi Tanıyın (KYC) gereksinimleriyle ilgili soruları gündeme getirdiğini belirtmekte fayda var.

Bu konuyla ilgili olarak, Bitcoin madencilik firması Luxor Mining’in CEO’su Nick Hansen, durumu “ KYC’nin neden sadece dürüst tüketicilere zarar verdiğini gösteren mükemmel bir kanıt” olarak nitelendirdi. Açıkladığı gibi:

Açık artırma tarihleri ​​belirlendi

Bu arada Celsius, varlıklarının açık artırma tarihlerini , Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi İflas Mahkemesi’ne sunulan iflas başvurusuna göre planladı.

Spesifik olarak, Celsius için son teklif verme tarihi 17 Ekim saat 16:00 olacak ve gerekirse 20 Ekim saat 10:00’da açık artırma yapılacak.