Birden fazla hükümet ve düzenleyicinin kripto para birimi sektörüne son derece dikkatli ve hatta şüpheci bir yaklaşım sergilemesine ve sektörde eleştiri kazanmalarına rağmen, İtalya, topraklarında faaliyet göstermek için onay isteyen kripto şirketlerini diğer ülkelerden daha az incelemeye tabi tutuyor gibi görünüyor.

İtalya, kripto firmalarına kontrolsüz onay veriyor!

CoinDesk’ten Sandali Handagama’nın 5 Ekim’de bildirdiği gibi İtalya, Coinbase, Crypto.com ve Binance dahil olmak üzere 73 kripto şirketi için Mayıs 2022’den bu yana nispeten kısa bir süre içinde düzenleyici onay aldı.

Bu, bu firmaların artık ülkenin sicilinin bir parçası olduğu anlamına geliyor ve bu da İtalyan kara para aklamayla mücadele (AML) standartlarına uygun olduklarını gösteriyor. 18 Mayıs’ta başlatılan Moneychangers Registry, finansal aracıların ve kredi komisyoncularının listelerini de tutan denetim organı olan Organismo Agenti e Mediatori (OAM) tarafından yönetiliyor.

İncelemesiz onay

Bununla birlikte, otorite CoinDesk’e, kayıt defterine eklenen kripto şirketlerinden ilgili bilgileri toplamanın yollarından hala emin olmadığını ve 2023’ten önce başlamayabileceğini kabul etti.

Başka bir deyişle, kayıttaki kripto şirketleri, İtalya’daki faaliyetlerine devam etmek için OAM’ye kayıtlı olmaları gereken yasal gerekliliğe rağmen şu anda denetlenmiyor veya fon akışları kontrol edilmiyor.

Bu uygulamalardan bazılarını ele alan hukuk firması Lexia Avvocati’den Francesco Dagnino’ya göre:

“İtalya muhtemelen bildiğim kadarıyla en basit süreçle yargı yetkisine sahip. Bu sadece bir kayıt.”

Listeye eklenmek için başvuran firmalardan şu ana kadar talep edilen tek koşul, firma adı, e-posta adresi, internet adresi, vergi veya mali kodu ile herhangi bir fiziki faaliyet noktası gibi bilgileri içeren 10 adet bilgiyi sağlamalarıdır.